चिटफण्ड कम्पनियों के विरूद्ध राजनांदगांव पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला पुलिस ने चिटफण्ड कंपनियों के 04 निदेशकों को गिरफ्तार करने में सफलता पायी है। आरोपियों को हैदराबाद और नारायणपुर से किया गिरफ्तार किया गया है।
जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में जावेद पिता उमर मेमन 45 वर्ष, रोजीना मेमन उर्फ सुप्रा बानो पति जावेद मेमन 32 वर्ष, नादिया बानो मेमन पति खलिद मेमन 34 वर्ष एवं निलोफर बानो मेमन पति जुनेद मेमन 33 वर्ष शामिल है। बताया कि सभी आरोपी अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग डेयरी केयर कंपनी लिमिटेड के निदेशक है जिन पर 15.34 करोड़ की ठगी का आरोप है। अनमोल इंडिया के विरूद्ध 22 मामले दर्ज है, वहीं आरोपियों के विरूद्ध प्रदेश भर में 21 एफआईआर दर्ज है। जिनमें राजनांदगांव के 06 थानों में 09, सरगुजा में 06, कांकेर में 04, रायगढ़ एवं बिलासपुर में 01-01 एफआईआर के साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में भी मामले दर्ज किए गए हैं। इन निदेशकों ने उड़ीसा और मध्यप्रदेश में भी कंपनी खोलने की कोशिश की थी। राजनांदगांव जिले में कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें जिले में 5 हजार 934 निवेशकों से लगभग 15.34 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। कुल 9 निदेशकों जिनमें निदेशक जावेद मेमन 45 वर्ष, रोजिना उर्फ सुप्रा बानो मेमन 32 वर्ष, नीलोफर बानो मेमन 33 वर्ष, नादिया बानो मेमन 34 साल, खालिद मेमन 42 साल, जुनैद मेमन 43 साल, फातिमा बानो मेमन 32 साल, हामिद मेमन 40 साल, उमर मेमन, 70 साल में से खालिद मेमन और जुनैद मेमन को इससे पहले दिसंबर 2016 में गिरफ्तार किया जा चुका है। फातिमा बानो और हामिद मेमन को 17 जून 2021 को हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दी गई है। उमर मेमन की मृत्यु हो चुकी है।
विशेष रूप से गठित टीम के अथक प्रयासों से तकनीकी जानकारी के माध्यम से और एक सप्ताह से अधिक समय से संदिग्ध क्षेत्रों में शेष 4 को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है। पूछताछ के माध्यम से पुलिस प्रारंभिक रूप से पैन विवरण, बैंक खातों द्वारा बहुत सारी जानकारी एकत्र कर रही है और उनके खातों में एसबीआई और एक्सिस बैंक की कुल 3.26 करोड़ रुपये फ्रीज करायी जाएगी । फोरेंसिक ऑडिट के जरिए मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है। उक्त कंपनी द्वारा राजनांदगांव में खोले गए एस्क्रो खाते में कुल 2.2 करोड़ रुपये की राशि जमा कराने की जानकारी मिली है ।
टीम में सीएसपी गौरव राय आईपीएस, डीएसपी लोकेश देवांगन, इन्सपेक्टर शिवेन्द्र राजपूत, एसआई चेतन चंद्राकर, एसआई शक्ति सिंह, एसआई इंदिरा वैष्णव, एसआई रितेश सिंह, एएसआई द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, एएसआई संतोष सिंह, हेडकान्सटेबल जी.सिरिल, कन्स्टेबल विभास सिंह, महिला कन्स्टेबल श्यामली तराने, कन्स्टेबल मोहसिन खान, महिला कन्स्टेबल भारती मेरिया, कन्स्टेबल अवध किशोर साहू, कन्स्टेबल गिरिजा शंकर देवांगन, कन्स्टेबल लवन ताराम, कन्स्टेबल तिलक नेताम, कन्स्टेबल सरिता सोनकर, कन्स्टेबल हेमंत साहू, कन्स्टेबल आदित्य सिंह ने अलग-अलग शहरों से आरोपियों को ट्रेस किया
